Durante el funcionamiento se realizó 13 allanamientos en el que se secuestraron 1.3 millones de dólares, euros, reales, cheques, lingotes de oro, autos, camionetas, motos de alta gama, joyas y armas de colección.
La financiera ilegal, ubicada en la calle Pedro Laplace al 5442 habría operado para transferir dinero desde y hacia el exterior, con bancos de China y Estados Unidos.
Hay cuatro detenidos. Entre ellos, encontramos a Guillermo Rueda, exgerente de City Bank y Diego Sánchez, extesorero de Supervielle.
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